‘Trò phù thủy’ giúp cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tham ô, gây thiệt hại gần trăm tỷ đồng

Khi còn đương chức tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hừng đã lên kế hoạch chiếm đoạt 95 lượng vàng. Cựu tổng giám đốc SJC chỉ đạo cho cấp dưới đưa nguyên liệu bên ngoài vào để gia công vàng móp méo, hưởng lợi đến hàng chục tỉ đồng.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bà Lê Thúy Hằng – cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) vê tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ngoài ra còn 2 cựu cán bộ SJC khác cũng bị truy tố 2 tội danh trên là: Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận.

5 người bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” là Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương…

6 người còn lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo buộc của VKS, bà Hằng cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính trong quá trình sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá.

Các bị cáo được xác định thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sàn là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi trái quy định là 95,8 tỷ đồng.

Cựu tổng giám đốc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng

Cáo trạng nêu rõ, giữa năm 2024, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho 10 tấn vàng trong 2 đợt, để gia công, sản xuất vàng miếng SJC.

Nhưng bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc Công ty SJC để chỉ đạo giám đốc, phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình “khống”, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo kế toán trưởng Công ty SJC – Trần Hiền Phúc căn cứ vào tờ trình “khống” để soạn thảo hợp tức ngày ban hành quy định về mức hao hụt mới, nhằm áp dụng vào quy trình gia công.

Theo cáo trạng, tổng giám đốc SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm, sau đó báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng.

Bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng đến hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Chưa hết, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, nhằm tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung. Trong đó bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC (ảnh chụp thời điểm tháng 6-2024) – Ảnh: TTO

Đưa nguyên liệu bên ngoài vào gia công vàng móp méo

Cáo trạng cho biết, bà Hằng với động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hành vi của bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng được bà Hằng chỉ đạo mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Qua đó, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng trước khi bị khởi tố – Ảnh: T.N

Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) được bà Hằng chỉ đạo chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng hành vi của Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.