Cận cảnh căn nhà của vợ cố NS Quý Bình bị bắt vì bị tố lừa đảo 131 tỷ: Công an phát hiện loạt chứng cứ “khó chối cãi”
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi cư trú của vợ cố diễn viên Quý Bình tại TP.HCM và thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan.
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông báo đã thi hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức khám xét căn nhà nơi bà Tiền sinh sống tại phường Thới An, TP.HCM. Buổi làm việc có sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương và toàn bộ quá trình được ghi hình theo quy định.
Khi kiểm tra bên trong căn nhà, cơ quan điều tra phát hiện một tủ gỗ chứa nhiều hồ sơ, tài liệu được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ án. Những giấy tờ này sau đó đã được thu thập, lập biên bản, niêm phong và chuyển về phục vụ quá trình điều tra.
Theo thông tin từ cơ quan công an, bà Tiền bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã làm việc với 13 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Link gốc: https://sohuutritue.net.vn/can-canh-can-nha-cua-vo-co-ns-quy-binh-bi-bat-vi-bi-to-lua-dao-131-ty-cong-an-phat-hien-loat-chung-cu-kho-choi-cai-d368210.html
Xem thêm:
Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình
Vợ cố diễn viên Quý Bình – doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam.
Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.
Phương thức lừa đảo
Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng có trụ sở tại phường Tân Hưng (TPHCM).
Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền
Công ty này do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3-2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.
Hàng chục người dính bẫy
Một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12-7-2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.
Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.
Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền – Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.
Link gốc: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-doanh-nhan-nguyen-ngoc-tien-vo-co-dien-vien-quy-binh-196260320114031631.htm
