Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình
Vợ cố diễn viên Quý Bình – doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam.
Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.
Phương thức lừa đảo
Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng có trụ sở tại phường Tân Hưng (TPHCM).
Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền
Công ty này do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3-2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.
Hàng chục người dính bẫy
Một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12-7-2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.
Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.
Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền – Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.
Link gốc: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-doanh-nhan-nguyen-ngoc-tien-vo-co-dien-vien-quy-binh-196260320114031631.htm
Xem thêm:
Vở kịch hoàn hảo bà Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu về hơn 131 tỷ đồng
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (trụ sở tại phường Tân Hưng). Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.
Ký hợp đồng khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán
Theo kết quả điều tra, tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, thời điểm này, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa đủ điều kiện mở bán.
Dù vậy, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tới 95% giá trị lô đất từ nhiều người.
Nhiều khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt tiền
Một trong các nạn nhân là ông N.V.D., đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) để mua nền đất thông qua giới thiệu quen biết.
Theo thỏa thuận, ông D. sẽ thanh toán 5% còn lại vào tháng 7/2019. Tuy nhiên, phía công ty không thực hiện đúng cam kết, với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Khi khách hàng yêu cầu hoàn tiền, doanh nghiệp không giải quyết, dẫn đến việc bị tố cáo.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, thực tế công ty đã đứng ra ký hợp đồng và thu tiền trái quy định.
Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng.
Đến nay, có 13 khách hàng tố cáo liên quan đến 19 nền đất của dự án, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định bước đầu là hơn 41,2 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định hành vi của bị can có dấu hiệu cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
https://sohuutritue.net.vn/vo-kich-hoan-hao-ba-ngoc-tien-vo-co-dien-vien-quy-binh-dung-len-de-thu-ve-hon-131-ty-dong-d368228.html
