Thu giữ nhiều phong bì tiền tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án ‘Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán’ xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và một số doanh nghiệp liên quan.
Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) cùng 7 người bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Theo cơ quan điều tra, hai bị can này đã chỉ đạo gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép xuất khẩu lao động hoặc phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài, buộc doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn”.
Kết quả điều tra xác định, ông Hoan nhận tổng số 5,25 tỷ đồng; ông Nam nhận tổng số 7,9 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỷ đồng.
cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh trị giá tạm tính khoảng 220 tỷ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng.
Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng.
Khám xét nơi làm việc của ông Hoan, lực lượng chức năng thu giữ 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.
Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.
Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.
Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Những bị can này cũng tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải chi đối ngoại.
CQĐT kết luận Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona.
Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Còn Tống Hải Nam chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho 3 công ty là Hoàng Long, Sona, Incoop3 và chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp phép để nhận tiền của doanh nghiệp.
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Sona và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã đưa hơn 15.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không khai báo thuế với tổng số hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) đã làm trung gian “chạy” giấy phép trọn gói cho 14 doanh nghiệp, nhận 11 tỷ đồng của doanh nghiệp, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng và đã môi giới hối lộ số tiền 5,3 tỷ đồng.
Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thu-giu-nhieu-phong-bi-tien-tai-noi-lam-viec-cua-cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-d63701.html
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ép các doanh nghiệp đưa hối lộ như thế nào?
Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.
Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị can khác về tội “Nhận hối lộ”.
Trong các bị can còn lại, bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) cùng 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Riêng bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.
Bị can Nguyễn Bá Hoan.
Kết quả điều tra xác định, 20/21 bị can trong vụ án thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Riêng bị can Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác với cơ quan điều tra.
Bị can Hoan giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025. Bị can Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cục này có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, bị can Hoan chỉ đạo bị can Tống Hải Nam (Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, bị can Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để làm khó doanh nghiệp.
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc, nhưng thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Các doanh nghiệp không còn cách nào khác phải đến tìm bị can Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách… bôi trơn. Bị can Hoan sẽ nhận từ 100 USD đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.
Từ năm 2023 đến 2025, bị can Hoan nhận của Công ty Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng phương thức này, bị can Hoan đã nhận của Công ty Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, bị can Hoan còn nhận của Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 tổng cộng 450.000 USD và 90 triệu đồng, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này.
Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, bị can Hoan và đồng phạm còn đưa ra nhiều quy định riêng để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng bị can Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ những quy định riêng này.
Theo nhiều lời khai của các bị can, tổng số tiền bị can Hoan đã nhận là 620.000 USD và gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoan bị cơ quan điều tra cáo buộc đã nhận hối lộ 170.000 USD và 1 tỷ đồng (tương đương 5,25 tỷ đồng).
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-ep-cac-doanh-nghiep-dua-hoi-lo-nhu-the-nao–i792331/
