PGĐ Công an Hà Nội: Bắt Shark Bình là kết quả điều tra dài ngày, không phải từ đơn tố cáo mạng xã hội
Công an Hà Nội cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình là kết quả điều tra trước đó, không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội.
Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tại cơ quan công an, ông Bình khai nhận “nhận thức được hành vi sai phạm” và cam kết sẽ khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an.
Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án. Danh sách gồm: Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech), Đào Minh Phú (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn. Tất cả bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cơ quan công an cho biết đã tiếp nhận 4 đơn tố giác tội phạm, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.
“Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hệ sinh thái của NextTech có ví ngân lượng. Đây là một cổng thanh toán điện tử, được chúng tôi đặc biệt quan tâm do có nhiều hoạt động chuyển tiền liên quan”, Đại tá Thành Kiên Trung nói.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết dự án tiền số Antex được mở từ năm 2021 nhưng đến gần đây mới bị “sập”. Trước đó, cơ quan điều tra đã nắm được hoạt động của ông Bình và các đối tượng liên quan.
“Chúng tôi đã thu thập nhiều tài liệu về sai phạm trong hệ sinh thái của ông Bình. Việc khởi tố, bắt giam không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng thời gian qua”, ông Hải nói.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về các vụ án.
Theo điều tra, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư mua loại tiền này và huy động vốn để phát triển đồng tiền số VNDT trong tương lai. Tổng số vốn góp là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ.
Ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này phát hành hơn 33 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Đến cuối năm 2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng cá nhân, đăng thông tin về việc ra mắt quỹ Next100Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm để “trấn an” nhà đầu tư, ngăn việc bán tháo token.
Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai theo lộ trình. Ông Bình và các cổ đông bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân và quy đổi ra tiền Việt để chia nhau, đồng thời đưa một phần tiền vào hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích. Cảnh sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với tổng số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, sổ đỏ và ôtô. Các đối tượng mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/pg-cong-an-ha-noi-bat-shark-binh-la-ket-qua-ieu-tra-dai-ngay-khong-phai-tu-on-to-cao-mang-xa-hoi-a580976.html
